证券代码：600713            证券简称：南京医药                 编号：ls2023-021

                 南京医药股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片仅供参考)

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   每股分配比例：A股每股派发现金红利0.14元（含税），不进行资本公积

金转增股本，不送红股。

   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分

配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

     一、利润分配预案内容

    经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

    公司 2022 年度经审计的合并报表年初未分配利润为 1,581,430,940.31 元，加

上本年归属于上市公司股东净利润 595,667,803.00 元，减去本年已分配利润

本 年 转 入 留 存 收 益 135,513.04 元 ， 年 末 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 利 润

    公司 2022 年度经审计的母公司年初未分配利润为 835,989,222.41 元，加上

本年净利润 404,731,061.79 元，减去本年已分配利润 157,058,521.44 元，减去提

取法定盈余公积 40,473,106.18 元，当年可供股东分配利润 1,043,188,656.58 元。

    经董事会决议，公司 2022 年度利润分配方案为：

体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 1.40 元 ( 含 税 ) 。 按 照 截 至 目 前 公 司 总 股 本

年实现的母公司报表中归属于上市公司股东可供分配利润的 10%，高于合并报表

当年归属于上市公司股东的净利润 30%，符合《公司章程》的有关规定。剩余可

分配利润转入下一年度分配。

回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行

公告具体调整情况。

    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

   二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

有限公司 2022 年度利润分配预案》（同意 9 票，反对、弃权 0 票）；

  （二）独立董事意见

  公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会、上海证券交易

所相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，利润分配预案兼顾了公

司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等方面的因素，符合《南京医药股份

有限公司未来三年（2021 年～2023 年）股东分红回报规划》的规定，预计不会

损害公司股东特别是中小股东的合法权益，我们同意公司 2022 年度利润分配预

案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司 2022 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关

法律法规、《公司章程》、《南京医药股份有限公司未来三年（2021 年～2023 年）

股东分红回报规划》的规定。公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利

情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符

合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意将 2022 年

度利润分配预案提交股东大会审议。

   三、相关风险提示

  本次利润分配预案尚须提交公司股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风

险。

  特此公告

                         南京医药股份有限公司董事会

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